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一张卡三千元，你卖吗？
万元电信诈骗案始末 汕尾市海丰县公安局坚持以人民为中心，以“零容忍”态度严打新型电信网络违法犯罪。近日，海丰公安破获一起帮助信息网络犯罪团伙案件，抓获违法犯罪人员17名，其中刑事拘留11人，教育训诫6人；缴获作案工作手机11部、银行卡7张、人民币4万余元；查清涉案银行帐户17个，关联涉诈案件118宗，涉案金额人民币1500余万元。
三千元的诱惑
“一张卡，三千块，你卖吗？还能去古城江西省吉安市免费游玩几天，包吃包住，往返车费也包哦……”
无需付出劳动，也不要坐班，甚至不用花太多心思，只需到银行用身份证办张银行卡，就能轻松得到三千元，要不要办？这是32岁的海丰县梅陇镇人杨某泳面临的选择。
杨某泳家庭不够富裕，自己没有工作，也不想到工厂忍受枯燥劳累的工作，只想天天朝着年迈多病的父母伸手要钱，自己却天天昼伏夜出，白天酣睡养足精神，晚上出来到各种娱乐场所鬼混。最近父母对他有意见，觉得年龄已经不小的他应该自食其力，就断了对他的接济。
3月31日14时许,坐在一家小饭店，闷头喝酒，他不久前欠下了数目不菲的网贷，正为自己潇洒生活的资金来源苦恼，无巧不成书，一条能快速来钱且不用劳动的路子摆到了他的面前。
“卖，卖，要怎么做！”杨某泳抓住了救命稻草一般。
他迫不及待地上了钩，加上了对方的微信。此时的他肯定不会料到，不出两个星期，他就会坐到看守所的屋子里后悔，他也想不到，一时的懒惰和贪婪会如此快地带来沉重的报应。
几秒通话牵出千万元大案 当鬼迷心窍的杨谋泳坐上了去江西省吉安市的面包车后，仅仅不到两周，他的电话号码就见于公安部向各地下发的电信诈骗嫌疑号码名单上了。
天网恢恢，疏而不漏。断卡行动是去年十月份以来，面对全国电信网络诈骗犯罪严峻复杂的形势，针对非法开办贩卖电话卡、银行卡此类犯罪持续高发的态势，为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，国务院联席会议决定在全国范围内开展“断卡”工作，在此持续的高压形势之下，各类依靠非法办卡借以开展电信诈骗的团伙纷纷落网，天天寻欢作乐的杨某泳自然不了解这方面工作，没想到自己也成了扑火飞蛾。
“刚收到消息的时候只是一串电话号码，而且这个号码也只有一次通话，通话只持续了几秒钟，随即神秘消失。”广东省海丰县公安局刑侦大队大队长陈远钦对记者说。陈远钦敏锐地注意到了这几秒钟，于是他当机立断，顺藤摸瓜，步步深入，刨根问底，最后斩获奇功，牵出了上千万元的跨省大案。
发现线索后, 刑侦大队民警许晓彬马上摸查，发现电话卡的办理营业点在梅陇镇，"办卡是需要实名制的，这就为我们的工作打开了突破口。” 办理此案的网警陈洛斯对记者解释。
“刚开始我们还担心，害怕像之前的案子里打草惊蛇，担心营业点老板是办卡同伙，于是我们没有亮出身份，便衣进去查看是否有监控，在确认没有问题后，我们找到了店主并查阅相关资料。” 许晓彬对记者说。最终，一切信息都指向了杨某勇。
这一次，他的报应来了。
吓晕的“卡农” 4月14日中午, 当神兵天降的公安民警破门而入，站到杨某泳的面前时，他正在床上安睡，为晚上的“活动”养足精神。警察把他摇醒，睡眼惺忪的他揉了揉眼睛，眼前是一片藏青色，等到看见散发着幽光的银色警徽时，他忽然大惊，昨晚的疲劳烟消云散，一种直插心灵深处的恐惧让他惊愕的说不出话来，他感到一阵眩晕，竟直挺挺地吓倒在床上。
一个三十出头的男子，在成为了一个“卡农”后（即是用自己身份证办卡，再提供给诈骗团伙的人），法律朝他走来，他就以吓倒这种方式面对。
事实上，在3月31日杨某泳办卡后的仅仅两周内，诈骗分子就利用杨某泳所办的三张银行卡疯狂作案19起，案值高达人民币250余万元。
卡农9000块 上线250多万 杨某泳醒来的时候，一大堆问题在等他交代，出人意料的是，这个游手好闲的男人如此坦诚，把他知道的少量信息一股脑全说了。“看得出来他很害怕，也很配合我们，我们的工作很顺利。”陈洛斯回忆道。
[size=0.3]据杨某泳交代，自己是在3月31日在一家酒店喝酒时听老乡卓某生说到三千块钱办卡的消息的，当时他就很心动，约定办三张卡，马上就和对方互加微信，之后坐上了去江西吉安办卡的面包车。在吉安的几天里，他在上线卓某生的安排下陆续办了三张银行卡，获得了九千元。
除了他的上线卓某生（男，27岁，海丰县梅陇镇人），海丰警方还调查出卓的上线罗某厂（男，30岁，海丰县梅陇镇人）等人，同时拓展分析出20多名“卡农”。
据警方事后调侦，在收购银行卡的所谓上线那里，普通的卡农每张卡可以获得一千至三千块不定的报酬，至于是多少价位，还要看卡农是否好骗，需钱是否迫切，行情是否了解等等因素，像杨某泳这样的卡农每张卡拿得到三千元，算是十分可观的了。卓某生作为杨某泳的上线负责带他办卡，为他安排吃住，而卓某生为自己的上线提供卡的价钱是5000元每张，而当卡农们的卡经过层层转让到达最上层使用的时候，十几天时间在杨某泳那里只能拿到9000元的三张卡竟然诈骗了250多万。像卡农这样的底层违法犯罪分子案情虽小，但却是为更大的罪恶服务，要从源头彻底阻断犯罪的可能，把微弱的火种彻底熄灭，才能把灾难阻断在萌芽，断卡行动全链条出击的重要意义就在于此。
吉安，位于江西省腹地，古称庐陵、吉州，元初取“吉泰民安”之意改称“吉安”，是赣文化的发祥地之一，历史悠久，景色优美，物产丰饶，自古就是物华天宝，人杰地灵的名城。
近年来，随着电信诈骗手段的不断升级，诈骗团伙就盯上了这座古城。据悉，海丰县从事电信诈骗的这组最大团伙就是以吉安为据点，作为上线与梅陇方面的下线联动作案。诈骗团伙利用当地水疗会所无需登记即可入住的漏洞，藏匿在吉安大大小小的的水会中，他们十分狡猾，日常居无定所，四处为家，不定时组织不同人员实施诈骗。他们的惯常手法是由团伙内部人员到梅陇等地招揽卡农，通过微信联系，统一乘坐面包车载到吉安办卡、卖卡，期间会有人对卡农严加看管，防止其泄露信息，所谓的游玩也是在密切的监视之下，之后再由他们把卡农送回梅陇。整个过程都处于严格保密之中，团伙之间的人也是相互不认识，只知道自己的上线和下线，这种反侦察意识极强的诈骗分子为警方侦察带来了不小的困难。
有证据显示此类团伙的最高上线一般都与海外诈骗集团有所联系，甚至许多团伙首脑本人就在海外，诈骗的钱极难追回，而且还会涉及到复杂的国际关系，因而案件只能在国内解决。
奇袭水会，使命必达，从海丰到吉安，午夜的千里追击 抓捕到杨某泳后，大队长陈远钦如获至宝，认为这是千载难逢的良机，决心以此为突破口乘胜追击，扩大战果，把海丰县最大的电信诈骗团伙一网打尽。当天夜晚，海丰县公安局抽调刑警两名，网警两名共同组成专案组，对杨某泳及其上线罗某厂涉及相关案件展开调查。
“时间不等人，晚一分钟就会多一分风险，晚一分钟就可能造成人民群众更大的财产损失，我们民警只能尽快尽快再尽快，使出浑身解数，十八般本领，把一天当成两天用了。这些小伙子还是很不错的！”大队长陈远钦称赞他的队员。
天道酬勤，4月16日中午，经过两个日夜不眠的工作，海丰民警调查出来了该团伙重要信息，认定卡农上线卓某生，卓某生上线罗某厂及团伙其他人员在吉安市悦某国际水都落脚。
机不可失，失不再来，为防止打草惊蛇，海丰警方决定马上秘密出击。犯罪嫌疑人罗某厂和他的女朋友刚从床上惊起，他们拼命用衣服遮住身体，在房间角落里蜷缩起来，不可思议的表情和人类本能的羞耻之心结合起来，复杂的显现在他们年轻的面庞上。在另一个屋子里，三个同伙在睡梦中被戴上了冰冷的手铐，他们稚气未退，面对镜头惶恐地睁大双眼，似乎还没有反应过来，丝毫没有反抗的欲望。
当罗某厂稍稍镇定下来后，他故作成熟，诚恳地对办案民警说自己的上线在吉安势力很大，很难被抓捕，自己愿意将功赎罪，帮助警察对其实施抓捕。他万万没想到，据警方了解，他所谓的这个上线根本就不在吉安，此人也是海丰梅陇人，现在在马来西亚活动，遥控指挥国内的犯罪团伙。自己的上线是谁都不清楚，可见骗人者同时也是被骗人。
这是民警们4月16日午夜23点多在江西吉安某水都的休息室里面见到的一幕，当天中午一点多，几位民警驾车从海丰县公安局长驱直入，穿越数个县市，耗费八个多小时，行程超千里，兵贵神速，终于在晚上十点钟到达吉安市某国际水都。“水会可以不用真实姓名入住，我们一时间也没有办法，但经过缜密推测，我们马上了解到了大致的方位。” 带队的刑侦大队一中队负责人罗远达说。
几分钟后，民警们推开两间屋门，出现了上面的一幕。
在现场，警方抓捕了犯罪嫌疑人罗某厂、卓某生、张某玲（女，22岁，四川省渠县人）三人，同时还抓获“卡农”李某聪（男，17岁，海丰县梅陇镇人）、叶某航（男，18岁，海丰县梅陇镇人）二人，现场缴获作案工作手机11部、银行卡7张、人民币4万余元。
犯罪嫌疑人们感到震惊，他们如此秘密的行动竟然遭到了雷霆万钧的狙击，事前没有一点风声。江西吉安警方也感到震惊，他们自己地界上的事情被摸了个底朝天，自己却一点不知道。海丰民警们也感到震惊，他们原以为经验如此老道，犯罪过程如此缜密，涉案金额如此巨大的团伙，居然全都是青春年少的小伙子、小姑娘，其中有的连二十岁都不到，最小的才17岁，青春痘还没有退。按正常来说是连高中还没有毕业的学生，居然已经犯下如此重案。
陈洛斯表示，在这种犯罪中获利五千元以上将会判处三年以下徒刑。可以想象的是，这些年轻人中的一部分要在牢里度过一段本应是人生最精彩的日子了。
据民警反映，在对这些犯罪嫌疑人的初步询问中，发现他们都知道自己从事的行为都是犯罪，而且是一副不以为然的样子，丝毫不认为是祸国殃民的恶性犯罪。
连续作战，趁热打铁，在梅陇一网打尽 将吉安的犯罪嫌疑人们抓捕归案后，驱车上千里的民警们丝毫没有停留，4月17日凌晨一点多就离开了吉安市，几位民警星夜兼程，轮班开车，迎着朝阳在早上八点多便回到了海丰县。
“我们的民警太顽强了，这么长的路程往返，长时间顽强作战，回来还继续投入工作，我为他们点赞！”大队长陈远钦时刻不忘他的队员。17号下午，在紧密的审问和调查后，梅陇的犯罪嫌疑人逐渐浮出了水面，侦查员精准打击，锁定了各个“卡农”的落脚点，4月20日清晨6时许，抓捕“卡农”的时机成熟，侦查员联合梅陇派出所对“卡农”实施统一收网行动。
经过一个小时的雷霆出击，海丰公安成功在梅陇镇辖区抓获目标对象罗某雄（男，31岁，海丰县梅陇镇人）等10多人。
至此，该案基本宣告结束，海丰县目前最大的电信诈骗团伙在此次行动中被全链条打击,一锅端掉。
采访手记：青春之花在阳光下灿烂盛开 4月26日下午，在海丰县公安局刑侦大队的办公室内，记者看见了一个被拷在凳子上的年轻人，头无奈地耷拉着，他皮肤黝黑，手臂粗壮，尤其是一双小腿，健壮得像个短跑运动员。可是据民警介绍，此人为盗窃惯犯，年龄二十来岁，此次作案盗得金额一千八百多块，而且不是第一次被抓，是“六进宫”了。
“年轻人，你跑得真快，抓你可不少费力，身体这么好，干什么不好，非要做这个，丢人不丢人?” 记者问他。
事实上，在此次断卡案件中，犯罪团伙平均年龄才二十出头，最大的不过32岁，他们中间无一人有残疾，也没有大的疾病，家境虽然没有太富裕，但是没有到走投无路，要铤而走险的地步。而据记者观察，这些涉嫌犯罪的年轻人大都有以下一些特点：家境不富，年纪不大，学历不高，性格懒惰，没有固定工作也不想找工作，但是偏爱名牌产品，喜欢富裕生活，他们的生活习惯不良，经常昼伏夜出，喜欢出入高档娱乐场所，也喜欢往家里要钱，是“啃老族”，在这些因素的堆积之下，大量的金钱对于他们而言是必需品，但又想不付出代价地获得，这种矛盾就不断地把他们朝犯罪的道路上引去。
本案主犯罗某厂就是一个典型代表，据警方介绍，罗某厂家境普通，自己也没有工作，但喜爱富裕的生活，他被抓的时候才刚买了一辆新车，牌照还没有办，也为自己的女朋友购置了数万元的首饰，但他通过这种方式赚到钱后却从来没有给家里寄钱。
“网贷也是一个重要因素，缺钱朝家里要家里不给，朋友也不借，只好像网贷求助，非法的网贷平台就盯上了他们，借钱好借，还钱很难，钱不还就会像滚雪球一样越滚越大，于是他们只能找所谓的捷径，其实是落到了犯罪的深渊里。”对记者说。
记者也发现，这些年轻人都不同程度地接触过网贷，有的还数目不小，电信诈骗的人同时也可能是被诈骗的受害者，这样的恶性循环让他们如同吸毒一样不能自拔，只能屈从于犯罪的逻辑。
从他们的家庭教育来看也不容乐观。这些年轻人大多都离开了家庭在外奔波，对内关于自己工作的介绍含混不清，许多父母只是知道他们在外面做事却不知道具体干什么。不过也有一些家长知道他们的职业，但却不以为然，觉得没有什么大问题，甚至有的在获知孩子被抓也表现的很从容，这份难以理解的情感让记者记忆深刻。对于自己的子女，他们无话可说，也不知道说什么。
“打击电信诈骗案绝不仅仅是为了打击而打击，而是要产生一种教育效果，尤其是对年轻人来说，他们是祖国的未来，绝不能让他们因为电信诈骗断送了美好的前程。这次打击我们也是坚持对年轻人做宽大处理，对一些情节较轻的年轻人采取教育训诫的方式教导他们走人生正路，君子爱财，取之有道，把正确的理念灌输给全社会的年轻人，我觉得比什么都重要。” 陈远钦大队长对记者说。
来源：南方法制报 全媒体记者 欧汉华 见习记者 万景达 通讯员 魏小林 罗炼 吕极津 文图
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发表于 2021-5-4 18:49:50
发表于 2021-5-31 13:26:28